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Examples
  • Quand les établissements financiers soupçonnent qu'un compte a été ouvert ou qu'une opération a été effectuée au nom d'une autre personne, ils sont tenus, en application du règlement de la Banque centrale (Bulletin 1738 du 19 février 2001), de prendre des mesures visant à obtenir, mettre à jour et conserver les données concernant la véritable identité des personnes au nom desquelles ils ouvrent un compte ou effectuent une opération. »
    وعندما تشتبه المؤسسات المالية في أن حسابا قد فُتح أو أن معاملة قد تمت باسم شخص آخر، فإن لوائح المصرف المركزي - المذكرة رقم 1738، المؤرخة 19 شباط/فبراير 2001 - تُلزمها باعتماد تدابير من أجل ''جلب وتحديث وحفظ المعلومات المتعلقة بالهوية الحقيقية للأشخاص الذين يفتح حساب باسمهم أو تنجز معاملة لصالحهم``.